이사회 등 및 사외이사 활동내역
Ⅰ. 2014년 제10차 이사회 : ‘14.12.22(월) 12:00~12:30[안건통지일 : ’14.12.18(목)]
2014년 제10차 이사회
항목 |
사외이사 활동내역 |
비고 |
1. 사외이사 성명 |
김종화 |
이천표 |
표학길 |
한영근 |
|
2. 참석여부 및 (불참)사유 |
참석 |
참석 |
참석 |
참석 |
|
3. 보고안건에 대한 의견 |
해당 없음 |
해당 없음 |
해당 없음 |
해당 없음 |
|
4. 의결안건 |
가. 1호안건 : 2015년도 주요주주 등과의 거래승인(안) |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
가결 |
나. 2호안건 : 조직 개편(안) |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
가결 |
II. 감사위원회
가. 2014년 제9차 감사위원회 : ‘14.12.15(월) 11:00 ~ 11:30[안건통지일 : 12.08(월)]
2014년 제9차 감사위원회
항목 |
사외이사 활동내역 |
비고 |
|
|
|
1. 사외이사 성명 |
표학길 |
이천표 |
|
|
|
|
2. 참석여부 및 (불참)사유 |
참석 |
참석 |
|
|
|
|
3. 보고안건에 대한 의견 |
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|
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|
- 내부통제시스템 평가 보고서 |
의견없음 |
가결 |
|
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- 2014년도 3분기 감사실시 현황 보고 |
의견없음 |
가결 |
|
|
|
- 금융감독원 부문검사 결과 보고 |
의견없음 |
가결 |
|
|
|
- 2014년도 준법감시 활동결과 및 2015년도 준법감시 활동계획 보고(안) |
의견없음 |
가결 |
|
|
|
4. 의결안건 |
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- 2015년도 연간감사계획(안) |
찬성 |
찬성 |
가결 |
|
|
|
- 내부감사부서장의 임면에 대한 동의의 건 |
찬성 |
찬성 |
가결 |
|
|
|
나. 2014년 제10차 감사위원회 : ‘14.12.22(월) 11:30~11:40[안건통지일 : 12.18(목)]
2014년 제10차 감사위원회
항목 |
사외이사 활동내역 |
비고 |
1. 사외이사 성명 |
표학길 |
이천표 |
|
2. 참석여부 및 (불참)사유 |
참석 |
참석 |
|
3. 의결안건 |
- 내부감사부서장의 임면에 대한 동의의 건 |
찬성 |
찬성 |
가결 |
III. 이사회의 연간 누적 활동내역
이사회의 연간 누적 활동 내역
사외 이사명 |
이사회 |
이사회내 위원회 |
활동시간 |
감사 위원회 |
성과보상 위원회 |
경영 위원회 |
사외이사후보 추천위원회 |
|
개최 |
참여 |
개최 |
참여 |
개최 |
참여 |
개최 |
참여 |
개최 |
참여 |
목표 |
실적 |
배철호 |
2 |
1 |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
김종화 |
10 |
10 |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
96 |
이천표 |
10 |
10 |
6 |
6 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
144 |
표학길 |
10 |
8 |
10 |
8 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
144 |
한영근 |
10 |
10 |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
96 |
* 사전 안건 검토시간 포함
IV. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항
2014년 제10차 감사위원회
사외이사 성명 |
배철호 |
김종화 |
이천표 |
표학길 |
한영근 |
1. 교육 연수 실시 내역 |
|
가. 교육, 연수 일시 및 내용 |
|
- 사외이사별 참석 여부(불참 사유) |
|
|
|
|
|
2. 누적 교육 시간(총 00시간) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
* '2. 누적 교육 시간'은 해당 금융회사의 사외이사로 취임 후 참석한 교육, 연수 시간을 합산하여 기재
V. 사외이사 자격요건 유지여부
1. 김종화
김종화 사외이사의 자격요건 유지 여부
심사항목 |
충족여부 |
충족 이유 |
1. 소극적 요건 |
|
|
가)여신전문금융업법 제 50조의 4 ④ |
충족 |
해당 사항 없음 |
2) 적극적 요건 |
충족 |
금융회사지배구조모범규준 제 16조 1항에 해당 |
2. 이천표
이천표 사외이사의 자격요건 유지 여부
심사항목 |
충족여부 |
충족 이유 |
1. 소극적 요건 |
|
|
가)여신전문금융업법 제 50조의 4 ④ |
충족 |
해당 사항 없음 |
2) 적극적 요건 |
충족 |
금융회사지배구조모범규준 제 16조 1항에 해당 |
3. 표학길
표학길 사외이사의 자격요건 유지 여부
심사항목 |
충족여부 |
충족 이유 |
1. 소극적 요건 |
|
|
가)여신전문금융업법 제 50조의 4 ④ |
충족 |
해당 사항 없음 |
2) 적극적 요건 |
충족 |
금융회사지배구조모범규준 제 16조 1항에 해당 |
4. 한영근
한영근 사외이사의 자격요건 유지 여부
심사항목 |
충족여부 |
충족 이유 |
1. 소극적 요건 |
|
|
가)여신전문금융업법 제 50조의 4 ④ |
충족 |
해당 사항 없음 |
2) 적극적 요건 |
충족 |
금융회사지배구조모범규준 제 16조 1항에 해당 |
* 별표 1. 의 비고 6. 과 7. 의 기재방식 참고
VI. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역
사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역
사외이사 |
기부받은 비영리법인등 |
기부한 금융회사 |
지원 내역 |
법인등의 명칭 |
- 사외이사와 관계 |
보고내용 |
과거 5년간 |
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