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수시공시

수시공시 내용
제목 이사회 등 개최내역 등록일 2015.01.16

이사회 등 및 사외이사 활동내역


Ⅰ. 2014년 제10차 이사회
: ‘14.12.22(월) 12:00~12:30[안건통지일 : ’14.12.18(목)]

2014년 제10차 이사회
항목 사외이사 활동내역 비고
1. 사외이사 성명 김종화 이천표 표학길 한영근
2. 참석여부 및 (불참)사유 참석 참석 참석 참석
3. 보고안건에 대한 의견 해당
없음
해당
없음
해당
없음
해당
없음
4. 의결안건
가. 1호안건 : 2015년도 주요주주 등과의
거래승인(안)
찬성 찬성 찬성 찬성 가결
나. 2호안건 : 조직 개편(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 가결


II. 감사위원회

가. 2014년 제9차 감사위원회 : ‘14.12.15(월) 11:00 ~ 11:30[안건통지일 : 12.08(월)]

2014년 제9차 감사위원회
항목 사외이사 활동내역 비고
1. 사외이사 성명 표학길 이천표
2. 참석여부 및 (불참)사유 참석 참석
3. 보고안건에 대한 의견
- 내부통제시스템 평가 보고서 의견없음 가결
- 2014년도 3분기 감사실시 현황 보고 의견없음 가결
- 금융감독원 부문검사 결과 보고 의견없음 가결
- 2014년도 준법감시 활동결과 및 2015년도 준법감시 활동계획 보고(안) 의견없음 가결
4. 의결안건
- 2015년도 연간감사계획(안) 찬성 찬성 가결
- 내부감사부서장의 임면에 대한 동의의 건 찬성 찬성 가결

나. 2014년 제10차 감사위원회 : ‘14.12.22(월) 11:30~11:40[안건통지일 : 12.18(목)]

2014년 제10차 감사위원회
항목 사외이사 활동내역 비고
1. 사외이사 성명 표학길 이천표
2. 참석여부 및 (불참)사유 참석 참석
3. 의결안건
- 내부감사부서장의 임면에 대한 동의의 건 찬성 찬성 가결


III. 이사회의 연간 누적 활동내역

이사회의 연간 누적 활동 내역
사외
이사명
이사회 이사회내 위원회 활동시간
감사
위원회
성과보상
위원회
경영
위원회
사외이사후보
추천위원회
개최 참여 개최 참여 개최 참여 개최 참여 개최 참여 목표 실적
배철호 2 1 4 3 32
김종화 10 10 2 2 96
이천표 10 10 6 6 2 2 144
표학길 10 8 10 8 2 2 144
한영근 10 10 2 2 96

* 사전 안건 검토시간 포함


IV. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

2014년 제10차 감사위원회
사외이사 성명 배철호 김종화 이천표 표학길 한영근
1. 교육 연수 실시 내역
가. 교육, 연수 일시 및 내용
- 사외이사별 참석 여부(불참 사유)
2. 누적 교육 시간(총 00시간) 8 8 8 8 8

* '2. 누적 교육 시간'은 해당 금융회사의 사외이사로 취임 후 참석한 교육, 연수 시간을 합산하여 기재


V. 사외이사 자격요건 유지여부
1. 김종화

김종화 사외이사의 자격요건 유지 여부
심사항목 충족여부 충족 이유
1. 소극적 요건
가)여신전문금융업법 제 50조의 4 ④ 충족 해당 사항 없음
2) 적극적 요건 충족 금융회사지배구조모범규준 제 16조 1항에 해당

2. 이천표

이천표 사외이사의 자격요건 유지 여부
심사항목 충족여부 충족 이유
1. 소극적 요건
가)여신전문금융업법 제 50조의 4 ④ 충족 해당 사항 없음
2) 적극적 요건 충족 금융회사지배구조모범규준 제 16조 1항에 해당

3. 표학길

표학길 사외이사의 자격요건 유지 여부
심사항목 충족여부 충족 이유
1. 소극적 요건
가)여신전문금융업법 제 50조의 4 ④ 충족 해당 사항 없음
2) 적극적 요건 충족 금융회사지배구조모범규준 제 16조 1항에 해당

4. 한영근

한영근 사외이사의 자격요건 유지 여부
심사항목 충족여부 충족 이유
1. 소극적 요건
가)여신전문금융업법 제 50조의 4 ④ 충족 해당 사항 없음
2) 적극적 요건 충족 금융회사지배구조모범규준 제 16조 1항에 해당

* 별표 1. 의 비고 6. 과 7. 의 기재방식 참고


VI. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역
사외이사 기부받은 비영리법인등 기부한
금융회사
지원 내역
법인등의 명칭
- 사외이사와 관계 보고내용 과거 5년간
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