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정기주주총회 결의사항
정기주주총회 결의사항
| 1. 재무제표 승인 |
제 31 기 (단위 : 백만원) |
| - 자산총계 |
2,923,915 |
- 매출액 |
3,073,350 |
| - 부채총계 |
2,167,729 |
- 당기순이익 |
103,868 |
| - 자본금 |
44,000 |
- 주당순이익(원) |
23,606 |
| - 자본총계 |
756,186 |
- 영업이익 |
146,132 |
| * 외부감사인 감사의견 |
적정 |
| 2. 배당내역 |
현금배당 |
가. 주당배당금
(단위 : 원) |
보통주 |
결산기말배당금 |
7,100 |
| 중간배당금 |
- |
| 우선주 |
결산기말배당금 |
- |
| 중간배당금 |
- |
| 나. 배당총액 |
31,240 |
| 다. 배당성향 |
30.08% |
| 주식배당 |
가. 주식배당율(%) |
대주주 |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
| 소액주주 |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
나. 1주당
배당 주식수(주) |
대주주 |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
| 소액주주 |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
정기주주총회 결의사항
| 3. 임원 현황 |
가. 임원선임 |
사내이사 1인 (서준희), 기타비상무이사 1인(신응환) |
| 나. 사외이사 |
- 총 이사수 |
8 명 |
| - 사외이사수 |
4 명 |
| - 사외이사선임비율 |
50 % |
| 다. 감사 |
상근감사 |
- |
비상근감사 |
- |
| 라. 감사위원회 |
사외이사 |
2 명 |
상근이사 |
1 명 |
| 4. 기타 결의내용 |
· 제1호 의안 : 이사 선임의 건
⇒ 원안 가결
· 제2호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
⇒ 원안 가결
· 제3호 의안 : 2014년 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안 가결
· 제4호 의안 : 정관 변경의 건
⇒ 원안 가결
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| 5. 주주총회일 |
2014-3-25 |
| 6. 기타 |
- |
[이사 선임세부내역]
이사 선임세부내역
| 성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
현직 |
국적 |
| 서준희 |
1954.02.16 |
2014년 12월 31일까지 |
신규선임 |
비씨카드 대표이사 사장 |
대한민국 |
| 신응환 |
1958.10.28 |
2년 |
신규선임 |
농협은행 NH카드분사장 |
대한민국 |
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