|
(제7-7호)
정기주주총회 결의사항
| 1. 재무제표 승인 |
제 29 기 (단위 : 백만원) |
| - 자산총계 |
1,857,084 |
- 매출액 |
3,137,317 |
| - 부채총계 |
1,348,697 |
- 당기순이익 |
96,724 |
| - 자본금 |
44,000 |
- 주당순이익(원) |
21,983 |
| - 자본총계 |
508,387 |
- 영업이익 |
101,052 |
| * 외부감사인 감사의견 |
적정 |
| 2.배당내역 |
현금배당 |
가. 주당배당금 |
보통주 |
결산기말배당금 |
15,400 |
| 중간배당금 |
39,220 |
| 우선주 |
결산기말배당금 |
|
| 중간배당금 |
|
| 나. 배당총액 |
54,620 |
| 다. 배당성향 |
56.47% |
| 주식배당 |
가. 주식배당율(%) |
대주주 |
보통주 |
|
| 우선주 |
|
| 소액주주 |
보통주 |
|
| 우선주 |
|
나. 1주당
배당 주식수(주) |
대주주 |
보통주 |
|
| 우선주 |
|
| 소액주주 |
보통주 |
|
| 우선주 |
|
| 3. 임원 현황 |
가. 임원선임 |
기타비상무이사 3명(남규택,천해광,정만섭)
사외이사 1명(배철호) |
| 나. 사외이사 |
- 총 이사수 |
12 명 |
| - 사외이사수 |
1 명 |
| - 사외이사선임비율 |
8.33% |
| 다. 감사 |
상근감사 |
1 명 |
비상근감사 |
0 명 |
| 라. 감사위원회 |
사외이사 |
0 명 |
상근이사 |
0 명 |
| 3. 기타 결의내용 |
ㅇ 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건
⇒ 원안 가결
ㅇ 제2호 의안 : 임원보수한도액 승인의 건
⇒ 원안 가결
ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건
⇒ 원안 가결
ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 기타비상무이사 후보: 남규택, 천해광, 정만섭
- 사외이사 후보 : 배철호
⇒ 원안 가결
|
| 4. 주주총회일 |
2012-3-28 |
| 5. 기타 |
2012-3-08 주주총회 소집 결의 |
[기타비상무이사 선임세부내역]
| 성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
현직 |
국적 |
| 남규택 |
1961.02.06 |
2년 |
신규선임 |
케이티 시너지경영실장
(전무) |
대한민국 |
| 천해광 |
1957.07.05 |
2년 |
신규선임 |
대구은행 마케팅기획본부장
(부행장) |
대한민국 |
| 정만섭 |
1957.04.15 |
2년 |
신규선임 |
IBK기업은행 카드사업본부장
(부행장) |
대한민국 |
[사외이사 선임세부내역]
| 성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
현직 |
국적 |
| 배철호 |
1948.01.11 |
2년 |
신규선임 |
법무법인(유) 태평양 고문
전북대학교 석좌교수 |
대한민국 |
|
