| 1. 이사회 결의일 |
2011년 8월29일(월), 15:00 |
| - 사외이사 참석여부 |
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| - 감사(위원) 참석여부 |
참석 |
| 2. 이사회 소집경위 |
차세대 시스템 운영 개선방안 수립을 위한 의사결정 |
| 3. 주총 예정일시 |
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| 4. 주총 예정장소 |
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| 5. 의안 및 주요내용 |
제1호: 차세대시스템 운영 개선 방안의 건 |
| 6. 결의 내용 |
수정 결의
(원안대로 의결하되, 익일 각 회원사들의 IT담당 책임자 및 IBM, LG CNS 담당자와 회의소집을 통해 동 안건의 기술적 분야에 대한 상호 의견수렴 절차를 한 번 거치는 것을 조건으로 수정 가결함) |
| 7. 기타 |
보고안건
1. 2011년도 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
2. 2011년도 상반기 리스크관리위원회 심의결과 보고의 건
3. 2011년도 상반기 CP모니터링 결과 보고의 건 |
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