| 1. 이사회 결의일 |
2011년 1월27일(목), 15:00 |
| - 사외이사 참석여부 |
해당없음 |
| - 감사(위원) 참석여부 |
참석 |
| 2. 이사회 소집경위 |
임시주주총회 소집, 사장후보추천위원회 설치 관련 |
| 3. 주총 예정일시 |
2011.2.11(금), 11:00 |
| 4. 주총 예정장소 |
비씨카드 7층 회의실 |
| 5. 의안 및 주요내용 |
제1호: 제29기 제1차 임시주주총회 소집의 건
제2호: 사장후보추천위원회 설치의 건
제3호: 대구신교통카드 사업 경과 보고 및 추가 증자(차입)의 건 |
| 6. 결의 내용 |
원안대로 결의 |
| 7. 기타 |
이사회 결의 후 2010년 하반기 CP운영결과 및 2011년 CP운영 계획과 2010년 하반기 내부회계관리제도 운영실태를 보고함 |
|
