제1호안건 : 제22기
정기주주총회 소집의 건
제2호안건 : 사장후보추천위원회 설치의 건
제3호안건 : 사장후보추천위원회 위원 선임의 건
3. 주총예정일시
2005년 3월 29일 오전 11:00
4. 주총 예정 장소
비씨카드 본사 7층 회의실(서울 서초구
서초동 1587)
5. 의안 및 주요 내용
제1호 안건 : 제22기 정기주주총회 소집의견
- 제22기 재무재표 승인의 건, 이익잉여금 처분안 승인권
- 임원보수한도액 승인의 건, 정관 개정의 건, 이사
선임의 건 제2호 안건 : 사장후보추천위원회 설치의 건 -
정관, 이사회 규정개정 및 사장후보추천위원회 규정
제정 제3호 안건 : 사장후보추천위원회 위원 선임의 건
6. 결의 내용
제1호 안건 : 안건 일부수정 및 개최 결의 제2호 안건 : 안건
일부수정 및 의결 제3호 안건 : 원안대로 의결
